本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

魯西化工集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“魯西化工”）擬發(fā)行股份吸收合并魯西集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“魯西集團(tuán)”）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次交易”），本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但預(yù)計(jì)不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。公司于2022年4月30日披露的《魯西化工集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份吸收合并魯西集團(tuán)有限公司暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“交易預(yù)案”）中，詳細(xì)披露了本次交易可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素及尚需履行的審批程序，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

截至本公告披露日，除本次交易預(yù)案披露的重大風(fēng)險(xiǎn)外，公司尚未發(fā)現(xiàn)可能導(dǎo)致公司董事會(huì)或者交易對(duì)方撤銷(xiāo)、中止本次交易方案或者對(duì)本次交易方案作出實(shí)質(zhì)性變更的相關(guān)事項(xiàng)，本次交易相關(guān)的工作正在有序進(jìn)行中。

一、本次交易進(jìn)展情況

公司籌劃向魯西集團(tuán)的全體股東發(fā)行股份的方式吸收合并魯西集團(tuán)，因本次交易事項(xiàng)尚存不確定性，為了維護(hù)投資者利益，避免對(duì)公司股價(jià)造成重大影響，根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司申請(qǐng)，公司股票（證券簡(jiǎn)稱(chēng)：魯西化工，證券代碼：000830）自2022年4月18日開(kāi)市時(shí)起開(kāi)始停牌。2022年4月18日，公司披露了《關(guān)于籌劃發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的停牌公告》（公告編號(hào)：2022-005），2022年4月23日，公司披露了《關(guān)于籌劃發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的停牌進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2022-011）。

2022年4月29日，公司第八屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于〈魯西化工集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份吸收合并魯西集團(tuán)有限公司暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案〉及其摘要的議案》等與本次交易相關(guān)的議案，并于2022年4月30日在深圳證券交易所網(wǎng)站披露相關(guān)公告。

經(jīng)公司向深圳證券交易所申請(qǐng)，公司股票于2022年5月5日開(kāi)市起復(fù)牌。

二、本次交易的后續(xù)工作安排

自交易預(yù)案披露以來(lái)，公司及相關(guān)各方積極穩(wěn)步推進(jìn)標(biāo)的公司的盡職調(diào)查、審計(jì)、評(píng)估及評(píng)估報(bào)告?zhèn)浒傅雀黜?xiàng)工作。待相關(guān)工作全部完成后，公司將再次召開(kāi)董事會(huì)審議本次交易的相關(guān)事項(xiàng)，并由董事會(huì)召開(kāi)股東大會(huì)審議與本次交易相關(guān)的議案。

本次交易尚需履行公司董事會(huì)、中國(guó)中化控股有限責(zé)任公司、股東大會(huì)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)等其他有權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)或核準(zhǔn)等程序，本次交易能否取得前述批準(zhǔn)或核準(zhǔn)以及最終取得批準(zhǔn)或核準(zhǔn)的時(shí)間均存在不確定性。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第8號(hào)——重大資產(chǎn)重組》和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，公司將在交易預(yù)案披露后至發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)通知前，每30日就本次重大資產(chǎn)重組的最新進(jìn)展情況予以公告。公司指定的信息披露媒體為《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)，公司所有公告信息均以在上述指定媒體披露的信息為準(zhǔn)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

魯西化工集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

二〇二二年九月二十七日

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